محتويات البرنامج :
-1 – نبذة تاريخية عن جريمة غسل الأموال
2- مفهوم عملية غسل الأموال وتجريمها
3- مفهوم عملية تمويل الإرهاب وتجريمها
4- كيف تتم عمليات غسل الأموال وماهي مراحلها
5- كيف تتم عمليات تمويل الإرهاب وماهي مراحلها
6- الطرق الشائعة في عمليات غسل الأموال
7- المخاطر والآثار السلبية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
8- الإطار الدولي والإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتويل الإ{هاب
9- المعايير العالمية وفقا للإتحاد الدولي لمراقبة التأمين
10- اسلوب الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
11- قاعدة البيانات ومكافحة غسل الأموال
12- آليات فحص العمليات التأمينية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
13- أنشطة مكافحة غسل ألأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات المفروضة
14- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ{هاب في ظل مبدأعرف عميلك
15- الحوكمة والإلتزام ودورهما في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
16-أمثلة تطبيقية وحالات عملية