المقدمة :
تعتبرالمخاطر التي تمثلها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أهم المخاطر الغير منظورة والتي تهدد استقرار النظام الإقتصادي العالمي وتتسم مكافحة تلك العمليات أحترافية عالية وأستخدم الأساليب التقنية الحديثة لمواجهة تلك الظاهرة
ومن خلال هذا البرنامج سيكتسب المشاركون درجة عالية من المهارة التي تمكنهم من الإشتباه في العمليات التي قد تتضمن عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب , ثم ستمكنهم من تحقيق أفضل الممارسات الدولية والمحلية في ظل قواعد الإلتزام والحوكمة